
Geçtiğimiz haftalarda, Danimarka’da yüksek meblağlarda Rus paraları transferlerine değinmiştik. Danske Bank’ın Amerika’nın ulusal güvenliğini tehdit ve teröre finansman şüphesi ile incelemeye alındığını yazmıştık. Estonya’daki Danske Bank'ın, şubelerine gelen uyarıları dikkate almadığı belirtilmiştir. Henüz herhangi bir açıklama yapılmadan Danske Bank’ın hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandığı dikkat çekmektedir. 19 Eylül’de Danske Bank Yolsuzluk Araştırmaları Komisyonu tarafından açıklanan iç denetim raporuna göre, Danske Bank’ın kara para akladığı ortaya çıkmıştı.[1]
Konu ile ilgili başka gelişmeler de dikkat çekmektedir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’ndeki bankaların Rus müşterileri konusunda sıkı olmayan denetimleriyle bilinmektedir. 2008 ve 2015 yılları arasında bu kapsamda yerleşik olmayan müşterilerin 3,4 trilyon € tutarında uluslararası işlemler yaptığını Bloomberg gündeme getirmiştir.
Letonya Bankaları’nın 2,8 trilyon ve Estonya Bankaları’nın 900 Milyar € civarında parayı elinde bulundurduğu bilinmektedir. Danske Bank’ın Estonya’daki şubesindeki çoğunluğunun Rus parası olan 200 Milyar €’luk skandalın patlak vermesinin ardından Avrupa Birliği’nin, kara para aklama ile mücadele konusunda soruşturma başlatılması için harekete geçmesi beklenmektedir.[2]
Bankacılık skandallarıyla ve kara para aklamalarla ilgili olarak bazı Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra, bu konudaki sicili geçmişteki olaylarla esasen karanlık olan GKRY’nin de adı da yeniden geçmektedir. Konu ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.
[1]“Danimarka’daki Rus Paraları”, avim.org.tr,24 Eylül 2018, https://avim.org.tr/tr/Yorum/DANIMARKA-DA-RUS-PARALARI
[2]“Suspect Trillions Flowed Through Cyprus, Estonia, and Latvia”, EUObserver, 4 Ekim 2018, https://euobserver.com/tickers/143019
© 2009-2021 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır
Henüz Yorum Yapılmamış.
-
KİTAP ANALİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASININ BAŞLICA SORUNLARI
Hazel ÇAĞAN ELBİR 02.08.2015 -
GAZETECİLİĞİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE
Hazel ÇAĞAN ELBİR 03.12.2018 -
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TRUMP’TAN ÖNEMLİ SORUMLULUKLARI VAR
Hazel ÇAĞAN ELBİR 13.06.2018 -
ALMANYA’DAKİ IRKÇI CİNAYETLER DAVASI KARARA BAĞLANDI
Hazel ÇAĞAN ELBİR 13.07.2018 -
BREXİT SÜRECİ YÜRÜYOR AMA İNGİLTERE AVRUPA'DAN ÇIKMAK KONUSUNDA TEREDDÜTLÜ
Hazel ÇAĞAN ELBİR 27.02.2018
-
AVRUPA REÇETESİ=ERMENİ ÜZÜNTÜSÜ: MİLLİYETÇİLİK GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA NEFRET SÖYLEMİ
Teoman Ertuğrul TULUN 11.10.2018 -
ASALA TERÖRİSTİ MONTE MELKONIAN ADINA ASKERİ OKUL AÇILDI
Hazel ÇAĞAN ELBİR 27.11.2017 -
AVRUPA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ALMANYA ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇALMAYA BAŞLADI
Hazel ÇAĞAN ELBİR 05.09.2019 -
SOYKIRIM İDDİALARINA DAİR TUTARSIZ İFADELER DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR
AVİM 27.03.2020 -
SURİYE’DEKİ “ERMENİ SÖYLEMİ” NE KADAR GÜVENİLİR?
AVİM 04.02.2019
-
Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2021 -
A Letter From Japan - Strategically Mum: The Silence of the Armenians -
Japonya'dan Bir Mektup - Stratejik Suskunluk: Ermenilerin Sessizliği -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 -
Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik -
Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2019 -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018 -
Ermeni Sorunuyla İlgili İngiliz Belgeleri (1912-1923) - British Documents on Armenian Question (1912-1923) -
Turkish-Russian Academics: A Historical Study on the Caucasus -
Gürcistan'daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset -
Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia -
Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler (2. Baskı)
-
BALKANLAR'DA SOYKIRIM KAVRAMININ HUKUKİ TANIMININ VE İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN YERSİZ VE YOZLAŞTIRICI GİRİŞİMLER -
AVİM 2021 YILLIK RAPOR | ANNUAL REPORT -
DEGENERATING DISCURSIVE ATTEMPTS IN THE BALKANS TO ALTER THE LEGAL DEFINITION AND CONTENT OF THE CONCEPT OF GENOCIDE
-
"UYGARLIKLAR ÇATIŞMASI, ERMENİLER VE DONDURULMUŞ ULUSLARARASI SORUNLAR" BAŞLIKLI KONFERANS