![](https://avim.org.tr/images/uploads/Yorum/solution-money-laundering.png)
Geçtiğimiz haftalarda, Danimarka’da yüksek meblağlarda Rus paraları transferlerine değinmiştik. Danske Bank’ın Amerika’nın ulusal güvenliğini tehdit ve teröre finansman şüphesi ile incelemeye alındığını yazmıştık. Estonya’daki Danske Bank'ın, şubelerine gelen uyarıları dikkate almadığı belirtilmiştir. Henüz herhangi bir açıklama yapılmadan Danske Bank’ın hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandığı dikkat çekmektedir. 19 Eylül’de Danske Bank Yolsuzluk Araştırmaları Komisyonu tarafından açıklanan iç denetim raporuna göre, Danske Bank’ın kara para akladığı ortaya çıkmıştı.[1]
Konu ile ilgili başka gelişmeler de dikkat çekmektedir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’ndeki bankaların Rus müşterileri konusunda sıkı olmayan denetimleriyle bilinmektedir. 2008 ve 2015 yılları arasında bu kapsamda yerleşik olmayan müşterilerin 3,4 trilyon € tutarında uluslararası işlemler yaptığını Bloomberg gündeme getirmiştir.
Letonya Bankaları’nın 2,8 trilyon ve Estonya Bankaları’nın 900 Milyar € civarında parayı elinde bulundurduğu bilinmektedir. Danske Bank’ın Estonya’daki şubesindeki çoğunluğunun Rus parası olan 200 Milyar €’luk skandalın patlak vermesinin ardından Avrupa Birliği’nin, kara para aklama ile mücadele konusunda soruşturma başlatılması için harekete geçmesi beklenmektedir.[2]
Bankacılık skandallarıyla ve kara para aklamalarla ilgili olarak bazı Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra, bu konudaki sicili geçmişteki olaylarla esasen karanlık olan GKRY’nin de adı da yeniden geçmektedir. Konu ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.
[1]“Danimarka’daki Rus Paraları”, avim.org.tr,24 Eylül 2018, https://avim.org.tr/tr/Yorum/DANIMARKA-DA-RUS-PARALARI
[2]“Suspect Trillions Flowed Through Cyprus, Estonia, and Latvia”, EUObserver, 4 Ekim 2018, https://euobserver.com/tickers/143019
© 2009-2024 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır
Henüz Yorum Yapılmamış.
-
KOLEKTİF GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖRGÜTÜ’NİN YENİ GENEL SEKRETERİ VE RUSYA’NIN ERMENİSTAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Hazel ÇAĞAN ELBİR 28.04.2017 -
SASSOUNİAN’IN ŞARTLI TAHLİYE TALEBİ 6. DEFA REDDEDİLDİ
Hazel ÇAĞAN ELBİR 03.07.2018 -
KİTAP TANITIMI: 1909 ADANA ERMENİ OLAYLARI: 5 ADANALI NE DİYOR? - AHMET ERDOĞDU
Hazel ÇAĞAN ELBİR 09.01.2017 -
AVRUPA KOMİSYONU BAŞKAN ADAYI POLİTİKALARINI TÜRKİYE ÜZERİNDEN YÜRÜTMEYE DEVAM EDİYOR
Hazel ÇAĞAN ELBİR 06.12.2018 -
ASALA ERMENİ SİYASETİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIYOR
Hazel ÇAĞAN ELBİR 03.03.2016
-
ALMANYA FEDERAL MECLİSİ’NİN TÜRKİYE’YE VE TÜRK HALKINA YÖNELİK DOSTÇA OLMAYAN KARARI
Ali Murat TAŞKENT 14.06.2016 -
ALMAN FEDERAL MECLİSİNİN SOYKIRIM KARARI VE GERİLEN İLİŞKİLER İÇİN BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Turgut Kerem TUNCEL 14.06.2016 -
AVRUPA’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA (9 EKİM – 15 EKİM 2017)
Hazel ÇAĞAN ELBİR 16.10.2017 -
AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN TÜRKİYE’YE KARŞI AYRIMCILIĞI BİR KEZ DAHA TEYİD ETMİŞTİR
Hazel ÇAĞAN ELBİR 19.09.2022 -
KİTAP TANITIMI TOPLANTISI: “ADİL HAFIZANIN IŞIĞINDA: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN YOL VE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SONU”
mot1985 30.03.2015
-
THE TRUTH WILL OUT -
Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2023 -
Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2022 -
RADİKAL ERMENİ UNSURLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN MEZALİMLER VE VANDALİZM -
PATRIOTISM PERVERTED -
MEN ARE LIKE THAT -
BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTININ YAŞANAN TARİHİ -
INTERNATIONAL SCHOLARS ON THE EVENTS OF 1915 -
FAKE PHOTOS AND THE ARMENIAN PROPAGANDA -
ERMENİ PROPAGANDASI VE SAHTE RESİMLER -
Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2021 -
A Letter From Japan - Strategically Mum: The Silence of the Armenians -
Japonya'dan Bir Mektup - Stratejik Suskunluk: Ermenilerin Sessizliği -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 -
Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik -
Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2019 -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018 -
Ermeni Sorunuyla İlgili İngiliz Belgeleri (1912-1923) - British Documents on Armenian Question (1912-1923) -
Turkish-Russian Academics: A Historical Study on the Caucasus -
Gürcistan'daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset -
Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia -
Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler (2. Baskı)
-
EU-TÜRKİYE COOPERATION IN CENTRAL ASIA AND SOUTH CAUCASUS: TOWARDS SUSTAINABLE ENGAGEMENT IN ENERGY AND CONNECTIVITY -
AVİM 2023 YILLIK RAPOR | ANNUAL REPORT -
ÇAĞDAŞ BATI AVRUPA AKADEMİ DÜNYASINDA IRKÇILIĞIN VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ ARAŞTIRILMASININ ZORLUĞU: FRANSA ÖRNEĞİ
-
"ERMENİ SORUNUNU ANLAMAK" BAŞLIKLI KONFERANS