Danske Bank, Amerika’nın ulusal güvenliğini tehdit ve teröre finansman şüphesi ile inceleme altına alınmıştır. Bu incelemeye gerekçe ise 150 milyar dolardan fazla kara paranın Estonya’daki Danske Bank şubesi üzerinden 2007 – 2015 yılları arasında aklanması ve şüpheli para transferleri arkasında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB – İng. Federal Security Service of the Russian Federation) yetkilileri olduğu iddiaları da bulunmaktadır. 

Söz konusu iddiada öne çıkan Estonya’daki Danske Bank'ın, şubelerine gelen uyarıları dikkate almadığı belirtilmiştir. Henüz herhangi bir açıklama yapılmadan Danske Bank’ın hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandığı dikkat çekmektedir. 19 Eylül’de Danske Bank Yolsuzluk Araştırmaları Komisyonu tarafından açıklanan iç denetim raporuna göre, Danske Bank’ın kara para akladığı ortaya çıkmıştır. Danske Bank’ın Estonya şubesi üzerinden 2007 – 2015 yılları arasında yaklaşık 200 milyar € tutarında şüpheli transferler gerçekleştiği ortaya konmuştur. Raporun açıklanmasının akabinde Danske Bank İcra Kurulu Başkanı (CEO) Thomas Borgen istifa ettiğini açıklamıştır. 

Rusya ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen Rusya’nın vergi kaçırmak için Danske Bank’ın Estonya şubesini kullandığı öne sürülmektedir. Bu iddialarda bulunan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e muhalif isimlerden Bill Browder, Putin'in aynı zamanda 2016’daki ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla da gündeme gelmişti.[1]Diğer taraftan, Browder, Rusya’nın en başarılı serbest yatırım fonu Hermitage Capital Management’ın kurucu lideri olarak bilinmektedir. Ancak 2005 yılında Rus hükümetini, şirketini ele geçirerek 230 milyar dolar vergi iadesi talep etmek için kullanmakla itham etmişti. Daha sonra Rusya için tehlike oluşturduğu şüphesiyle ülkeye alınmayan Browder, ekibi ile birlikte Londra’ya taşınmıştır. 

Olayın araştırılması için Polis İstihbarat Eski Şefi Jens Madsen kara para aklama ve teröre finans sağlanması çerçevesinde Danske Bank tarafından görevlendirilmiştir.[2]

The Guardian’ın haberine göre, Avrupa Komisyonu Danimarka’da yaşanan olayı “Avrupa’daki en büyük skandal” olarak nitelendirmiştir.[3]Haberde aynı zamanda Danimarka Hazine Bakanı Rasmus Jarlov, Danimarka üst düzey yetkililerinin Danske Bank'a 4 Milyar Danimarka Kronu (475 Milyon İngiliz Sterlini, yaklaşık 3 Milyar 900 Milyon Türk Lirası[4]) ceza vermelerini beklediğini söylemiştir.

Diğer öngörülere göre ise Banka, Danimarka, Avrupa ve ABD denetleme kuruluşları tarafından milyarlarca ABD doları ceza ile karşı karşıya kalabilecektir.[5]

Bankacılık skandallarıyla ve yine kara para aklamalarıyla ilgili olarak birçok Kuzey ve Doğu Avrupa ülkesinin adı geçmektedir. Bu durum ABD’deki denetleme kuruluşlarını teröre finansman sağlandığı konusunda endişelendirmektedir.[6]Bilindiği gibi kara para aklamalar beraberinde başka suçlara da kapı açmaktadır. Bu endişeler günümüzde temelsiz görünmemektedir.