TRT Haber (22 Şubat 2019)
İsveç ve Estonyalı finans gözlemcileri, İsveç merkezli Swedbank'ın, Danske Bank'taki kara para aklama olayında rol oynadığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Finans gözlemcileri, geçtiğimiz gün bir İsveç televizyonunda yaptığı açıklamada, 2007-2015 yılları arasında İsveç merkezli Swedbank ile Danimarka merkezli Danske Bank'taki hesaplar arasında 40 milyar İsveç kronu (4.30 milyar $) değerinde bir para aktarımı olduğunu, bu aktarımın kara para aklama olayıyla ilgili olabileceğini söyledi.
İsveç Mali Denetleme Kurumu Genel Müdürü Erik Thedeen yaptığı açıklamada, ortaya atılan iddiaların çok ciddi olduğunu ve Estonyalı meslektaşlarıyla konuyla ilgili detaylı bir araştırma başlattıklarını söyledi.
Ne olmuştu?
Doğu Avrupa ülkesi Estonya'da Başsavcılık, Danimarka menşeli Danske Bank'ın ülkedeki şubesinde yaşandığı öne sürülen on milyarlarca euro değerindeki kara para aklama skandalıyla ilgili şüpheli 10 eski çalışanı gözaltına almıştı.
Estonya, Danimarka, İngiltere ve ABD'de yürütülen soruşturma çerçevesinde mercek altına alınan 2007 ile 2015 yılları arasında Danske Bank'ın Estonya şubesi üzerinden yaklaşık 200 milyar euro (229 milyar dolar) değerinde işlem gerçekleştirildiği açıklanmıştı.
Almanya'nın Deutsche Bank’ı da aranmıştı
Geçtiğimiz yılın kasım ayında da Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde, Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapılmıştı.
Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekmişti.
Kaynak: Reuters
Henüz Yorum Yapılmamış.
- TÜRKİYE’NİN YENİ KOSOVA BÜYÜKELÇİSİ SAKAR, BAŞBAKAN HARADİNAJ İLE GÖRÜŞTÜ Balkanlar 22.02.2019
- ALMANYA'DAN IŞİD MİLİTANLARINA ŞARTLI KABUL Avrupa - AB 22.02.2019
- IRAK’TA IŞİD'E AİT, BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BOYUTTA FİNANSMAN AĞI ORTAYA ÇIKARILDI Irak 22.02.2019
- TİKA'NIN IRAK'TA YENİLEDİĞİ TÜRK ŞEHİTLİĞİ AÇILDI Irak 22.02.2019
- MACARİSTAN VENEZUELA'DAN 300 SIĞINMACI KABUL ETTİ; ORBAN 'ONLAR MACAR ASILLI' DEDİ Avrupa - AB 22.02.2019
-
Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2023 -
Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2022 -
RADİKAL ERMENİ UNSURLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN MEZALİMLER VE VANDALİZM -
PATRIOTISM PERVERTED -
MEN ARE LIKE THAT -
BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTININ YAŞANAN TARİHİ -
INTERNATIONAL SCHOLARS ON THE EVENTS OF 1915 -
FAKE PHOTOS AND THE ARMENIAN PROPAGANDA -
ERMENİ PROPAGANDASI VE SAHTE RESİMLER -
Türk-Ermeni İlişkileri Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2021 -
A Letter From Japan - Strategically Mum: The Silence of the Armenians -
Japonya'dan Bir Mektup - Stratejik Suskunluk: Ermenilerin Sessizliği -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020 -
Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik -
Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2019 -
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018 -
Ermeni Sorunuyla İlgili İngiliz Belgeleri (1912-1923) - British Documents on Armenian Question (1912-1923) -
Turkish-Russian Academics: A Historical Study on the Caucasus -
Gürcistan'daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset -
Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia -
Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler (2. Baskı)
-
EMEKLİ BÜYÜKELÇİ BİLAL ŞİMŞİR'İN ANISINA KONFERANS: "21. YÜZYILDA TÜRK DİPLOMASİSİ VE DIŞ POLİTİKA: ÇOK KUTUPLU DÜNYADA YENİ PERSPEKTİFLER"